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浙江警方180个日夜战斗打掉一个通讯网络诈骗犯罪团伙

2016年03月24日 19:39 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网宁波3月24日电(记者 何蒋勇 通讯员 应伟健 范敏莉 范玉佩)24日,记者从浙江省奉化市公安部门获悉,奉化公安民警利用180余个日日夜夜的战斗,30多人废寝忘食的投入,四赴湘南,多线齐发,牵连百余起同类案件,涉案金额200余万,刑拘12人。

  利用"陌陌"搭建桥梁网络诈骗

  时间回溯到2015年7月初,家住奉化市萧王庙街道的沈先生通过网络交友软件“陌陌”认识了一女子,经过一段时日的微信和QQ聊天,沈先生发现自己与“陌陌女”有共同语言,信任的桥梁迅速在两人之间搭建。

  到了8月30日,“陌陌女”在聊天中热情地向沈先生推荐了一种快速赚钱路子,就是在“重庆时时彩”网站中参加赌博游戏,只需他注册一个账号,就可以坐收不劳之财。天花乱坠的一番描述之后,沈先生敌不过金钱的诱惑,根据“陌陌女”提供的方法,注册了账号并试探性地充值了100元,结果赚得11元。尝到甜头的沈先生于是又分别充值了3000元和6900元,两次赚得了300元和1000余元。为小心起见,沈先生还特地去银行查询了自己的账户,发现通过游戏赚得的钱分文不少地打到了自己卡中。至此,沈先生在欣喜同时,对“陌陌女”多了一份感激,更多了一份信任,原本半信半疑的心情全都抛到了九霄云外。

  而剧情的转折就出现在此时。“陌陌女”深知沈先生已一步步走入圈套中,于是在聊天中和沈先生又提起这个网站,并透露说只要办理该网站的vip,就能赚得更多,但办理的条件是需要往游戏账户上充值50万元。沈先生虽心动,无奈囊中羞涩,凑不出这本钱。“陌陌女”为了诱其深入,又主动提出双方各出一半的条件。喜出望外的沈先生再次按照“陌陌女”的提示将25万充入了账户。有了这笔钱和vip身份,沈先生在“重庆时时彩”赌博游戏中如鱼得水,玩得忘乎所以,50万也瞬间变成了108万。

  可是这世上没有免费的午餐。“狠赚”一笔的沈先生想着把这些钱取出来,谁想这游戏账户上的108万怎么也挪不进自己的银行卡,此时他才意识到自己被骗了,而自己辛苦积攒的25万元本钱也成了泡影。

  侦查员第四次奔赴湖南确定窝点

  钱没了,“陌陌女”失联了,手机号码、QQ、微信、陌陌、网站也都停用了,虚拟世界、虚拟身份,案件侦查从何入手。

  既然是一起网络诈骗案,侦查民警就顺着资金流查到了在深圳的一网络第三方交易平台,发现沈先生被骗的资金流到了一个叫赵某的账户上,并发现赵某当天就将资金转到其他银行卡内,但赵某的身份是假的,取款地在湖南郴州。

  2015年9月,侦查员随即从深圳转战湖南郴州。围绕案犯使用的作案工具,来自全国各地几百个虚拟身份呈现在侦查员面前,究竟谁才是真正的作案人员?

  在宁波市公安局和湖南郴州警方的大力配合下?,侦查员调取了大量的银行取款视频,马不停蹄地日夜走访,全方位梳理网络数据,终于在茫茫网络中找到了蛛丝马迹,一名叫黄某的福建安溪籍男子与取款人为同一人。

  第一名作案人员随即浮出水面。这是第一次出差,侦查员苦战10天的成果。

  那么,黄某在本案中究竟扮演了什么角色?是主犯?是取款人?还是联络人?这一切都无从知晓。一周以后,侦查员再次踏上赴湖南的征途,围绕黄某展开侦查。经调查,黄某没有正当职业,交往人员复杂,生活也极不规律,经常凌晨2、3点才回家睡觉,这给侦查员的跟踪守候带来了很大困难。为了不打草惊蛇,也为了防止案犯脱离视线而可能失去关键线索,整整23天,侦查员过起了在车上轮流睡觉的非常规日子。皇天不负有心人,终于查清了黄某的落脚点和经常出没的地方,并发现三处可疑的诈骗窝点。

  窝点是找到了,可是窝点究竟有多少人员?他们又是一个什么样的组织?随着越来越接近案件的真相,侦查员破案的信心随之高涨。2015年12月29日,他们放弃元旦休假,三赴湖南。通过网上网下的大量分析,侦查员日夜跟踪、逐一排查,基本掌握了整个诈骗团伙的成员组成。

  考虑到临近年关,部分诈骗团伙成员可能回家过年,专案组决定在春节后再进行统一收网。

  2016年2月28日,侦查员第四次奔赴湖南,通过对先期掌握地方的实时监控,发现窝点有较大变动,又是20多天的跟踪、分析,最终确定一个主要窝点和新增两个窝点,为成功抓捕奠定了基础。

  180个日夜战斗12名嫌疑人落网

  2016年3月12日,专案组一行21人由奉化公安局刑侦大队大队长孙成辉带队,抱着必胜的决心,勇赴湖南。

  知己知彼方可百战百胜。大部队到达后,兵分四路对黄某住处、七星花园等地点外围进行现场勘踏,携带望远镜72小时连续监控,掌握各点犯罪嫌疑人出入情况、生活习惯,不放过丝毫异常行为,为一举打尽整个团伙提供有利保障。

  天时地利人和,3月15日上午9时,专案组迎来了最关键的一役——收网。孙成辉统一部署收网行动,由奉化公安出动警力21名,湖南郴州警力10名,共31人,分为四组。

  至此,这场轰轰烈烈的战役宣告圆满结束。经过对四个点的现场勘查,共查获银行卡50余张、10余张他人身份证、100余部手机、6台电脑、2本账本、多份诈骗教材。

  12名犯罪嫌疑人全部落网了,一起特大通讯网络诈骗案破获了,奉化警方打了漂亮一仗。浙江省公安厅党委委员、副厅长黎伟挺对此专门作出批示:破得好。

  然而,破案的背后凝聚的却是办案民警6个多月的艰辛付出。

  收网之时,孙成辉亲自带领20名精干力量赶赴湖南,连续3天3夜盯守犯罪窝点。全体队员26小时不眠不休,成功抓获12名案犯,而后又马不停蹄将案犯从千里之外安全押送回奉化。当问孙成辉,这么长时间的侦破,这么多精力的投入,值吗?他说,“破案是我们的天职。我现在只是心疼我的队员,他们付出得实在太多了,不管是健康、家庭还是这一路的艰辛。案子破了也算是对他们的一个交代。”(完)

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