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赌博集团开24张银行卡“洗白”3亿赌资

2012年12月14日 11:37 来源:法制日报 参与互动(0)

  12月12日,公安部集中公布了铲赌患十大案例,其中包括部督“10·19”特大跨境开设赌场案。该案境内外涉案人员达500余名、涉案金额高达110亿元,由公安部、湖北省公安厅、湖北省荆州市公安局三级公安机关和柬埔寨、越南两国警方联合执法侦办。

  警方历时两年多侦破此案,摸清国内3人在境外架设赌博网络成立赌博集团,通过设立银行账户经地下钱庄“洗白”数亿元赌资。该案跨中国、柬埔寨、越南、缅甸四国,目前已抓获犯罪嫌疑人27人,收缴赌资3200余万元。湖北省荆州市公安局今天对外披露侦破“10·19”案的详情。

  群众举报牵出境外赌博集团

  “在荆州市沙市区某宾馆内,有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”2010年10月8日,荆州市公安局治安支队接到举报后,经10多天外围摸排取证,基本掌握了该赌博团伙的情况及活动规律。

  同年10月19日,荆州警方对目标宾馆进行突击清查,抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名,收缴赌资80余万元。

  警方查明,2010年6月,犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站“迪威商务”,获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权,后在荆州发展下线,组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络赌博活动,发展下线20余人。

  赌博网站“迪威商务”的服务器位于柬埔寨一个名为巴域的地方,互联网中文界面通过链接所谓的“云南省执业药师注册中心”企业邮箱进入。网站原在缅甸的迈扎央,后迁入柬埔寨境内,客服电话主要为中国昆明的手机号码,但长期位于越南、柬埔寨边境交界处。

  经调查,警方摸清了“迪威商务”的运作模式:在国内发展代理人,利用互联网视频技术,现场直播境外百家乐赌场实况,参赌人员根据视频现场下注,选择押“庄”或“闲”,根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。

  “迪威商务”赌博网站通过提供0.8%的洗码费作诱饵,发展下级代理;并利用代理的社会关系发展参赌人员,形成遍布全国的赌博网络,该赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有代理。初步统计,代理有120人,其中在荆州境内有4人,除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的3个赌博集团,国内参赌人员多达400余人。

  借道地下钱庄“洗白”赌资

  2011年6月25日,“迪威商务”赌博网站工作人员及安徽省级代理胡某刚走下从柬埔寨到安徽合肥的航班,就被荆州警方抓获。

  在摸清“迪威商务”赌博网站运作模式的基础上,荆州警方开始了对赌博资金流向的侦查。经专业会计人员反复核查,确定了“迪威商务”网络赌博集团的“洗钱”手法:把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户上,再分次分批汇入以张某、陈某等5人在广东各银行开设的24张银行卡,最终汇入香港人苏某在广州民生银行、招商银行以本人身份开立的两张银行卡。此后,赌资再通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金,最终完成赌资的转移与“洗白”。

  警方查明,自2010年10月至2011年3月,从上述银行卡中流出的资金高达3亿元。

  根据掌握的情况,6月7日至9日,荆州组抓获“迪威商务”赌博网站在荆州的代理龚某、陈某、蔡某,冻结30个涉案银行账户,涉案资金达70余万元;7日,云南组分别在昆明、德宏州的陇川县冻结赌博专用账户145个,资金达1200余万元;7日,广东组在深圳皇岗口岸抓获准备出境的地下钱庄涉案人员苏某,9日在汕头抓获另一涉案人员陈某,冻结地下钱庄涉案账户100多个,资金达2200余万元;25日,安徽组抓获该省级代理及网站工作人员。

  逃避打击集团高层滞留境外

  专班民警还逐渐摸清了“迪威商务”网络赌博集团的3名高层:执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。经查,40岁的杨某是四川省中江县人,35岁的刘某和52岁的黄某是重庆市人。

  为逃避打击,3人长期滞留柬埔寨。2012年4月,公安部通过国际刑警组织总秘书处对3人发布了红色通报。7月至9月,公安部及湖北省公安厅组成工作组两次赴柬埔寨协调跨境侦查缉捕工作,同时将有关情况通报给国际刑警越南河内中心局。

  10月10日,越南警方在该国大内市,将3名犯罪嫌疑人抓获。10月22日,在公安部的率领下,3名犯罪嫌疑人顺利押解回国。

  目前,“迪威商务”赌博网站在全国大量赌博专用银行账户被冻结,该网站现已不能正常运行,客服电话及赌博网站的中文界面也被关闭。

记者 胡新桥 见习记者 刘志月 通讯员  汪 涛

【编辑:黄政平】
 
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